Técnico de AML | Júnior
BDO Portugal
Aqui, o erro é aprendizagem, o diálogo é constante e a diferença é uma riqueza. Trabalhamos com propósito, empatia e proximidade.
Estamos a recrutar um(a) Técnico de AML | Júnior para integrar a nossa equipa AML/CFT, em Lisboa.
O QUE VAIS FAZER POR AQUI?
- Executar, de forma autónoma, os processos de aceitação, continuidade e monitorização de clientes, de acordo com as políticas e os procedimentos internos aplicáveis;
- Recolher, validar e analisar a informação e documentação relativa aos clientes, respetivos representantes e beneficiários efetivos;
- Realizar procedimentos de KYC e due diligence, incluindo pesquisas de PEP, sanções, notícias adversas e outros fatores relevantes para a avaliação do risco;
- Analisar estruturas societárias e de controlo, identificar beneficiários efetivos e avaliar situações de maior complexidade ou risco acrescido;
- Preparar e documentar as avaliações de risco e as propostas de decisão, assegurando a consistência, fundamentação e rastreabilidade da informação;
- Registar e manter atualizada a informação nos sistemas internos, garantindo a sua qualidade e integridade;
- Acompanhar os circuitos de aprovação, gerir pendências e prazos e assegurar o seguimento atempado dos processos;
- Articular com sócios e equipas internas para esclarecer dúvidas, obter informação adicional e resolver inconsistências;
- Apoiar elementos menos experientes da equipa e contribuir para a melhoria contínua dos procedimentos e controlos associados à aceitação de clientes.
- Licenciatura ou mestrado em Direito, Gestão, Economia, Finanças, Contabilidade ou outra área relevante;
- Curiosidade e vontade de explorar as áreas de AML/CFT, compliance, prevenção de crime financeiro e gestão de risco;
- Vontade de aprender e de desenvolver conhecimentos técnicos num contexto de consultoria;
- Capacidade analítica, curiosidade, atenção ao detalhe e gosto pelo trabalho em equipa;
- Boa capacidade de comunicação oral e escrita e facilidade de trabalho em equipa;
- Organização, responsabilidade, proatividade e capacidade para gerir prioridades;
- Conhecimentos das ferramentas Microsoft Office, em particular Excel e PowerPoint;
- Bons conhecimentos de inglês, falado e escrito.
- Experiência académica ou profissional em processos internos de onboarding, aceitação, continuidade ou monitorização de clientes;
- Noções de KYC, sanções financeiras, transaction monitoring, screening, investigação de alertas ou fraude;
- Familiaridade com o enquadramento legal e regulamentar de AML/CFT
- Formação complementar, trabalhos académicos ou certificação relevante na área de AML, compliance ou crime financeiro.
- Integração numa empresa internacional de referência, que se posiciona como a 5ª maior empresa do ramo de Auditoria e Consultoria, em Portugal e no Mundo;
- Oportunidade de apoiar e aconselhar, tanto ao nível estratégico como operacional, empresas de dimensões, setores e áreas de negócio diversificadas;
- Formação contínua e cultura de proximidade;
- Contrato de Trabalho Sem Termo;
- Plano de progressão de carreira e salarial estruturado, com possibilidade de evolução para posições de maior responsabilidade e atribuição de prémios de desempenho;
- Benefícios de acordo com a política em vigor na BDO.
Estamos ansiosos por te conhecer!