Consultor(a) de AML | Sénior
BDO Portugal
Na BDO, o teu know-how transforma projetos em resultados, inspira equipas e gera impacto real.
Estamos a recrutar um(a) Consultor(a) de AML | Sénior para integrar a nossa equipa de AML/CFT, em Lisboa.
O TEU DIA A DIA?
- Recolher, validar e analisar informação e documentação de clientes, representantes e beneficiários efetivos;
- Realizar procedimentos de KYC e due diligence, incluindo pesquisas de PEP, sanções e notícias adversas;
- Avaliar estruturas societárias, fatores de risco e situações de maior complexidade;
- Preparar avaliações de risco e propostas de decisão devidamente fundamentadas;
- Gerir registos, aprovações, pendências e prazos nos sistemas internos;
- Articular com sócios e equipas internas e contribuir para a melhoria contínua dos procedimentos.
- Licenciatura ou Mestrado em Direito, Gestão, Economia, Finanças, Contabilidade ou outra área relevante;
- Experiência profissional mínima de quatro anos em processos de aceitação, onboarding, continuidade ou monitorização de clientes, KYC, AML/CFT, compliance ou área equivalente;
- Experiência na análise de documentação societária, estruturas de propriedade e controlo e identificação de beneficiários efetivos;
- Conhecimento sólido dos procedimentos de KYC e due diligence e dos principais fatores de risco associados a clientes, geografias, atividades e estruturas societárias;
- Capacidade para analisar situações complexas, formular conclusões fundamentadas e identificar necessidades de informação adicional ou de escalamento;
- Elevada capacidade analítica, rigor, atenção ao detalhe e sentido crítico;
- Autonomia, organização, responsabilidade e capacidade para gerir simultaneamente diferentes processos, prioridades e prazos;
- Boa capacidade de comunicação oral e escrita e facilidade de articulação com diferentes interlocutores internos;
- Domínio das ferramentas Microsoft Office, em particular Excel;
- Bons conhecimentos de inglês, falado e escrito.
- Experiência em projetos de desenho, implementação ou revisão de frameworks de AML/CFT;
- Conhecimentos de sanções financeiras, transaction monitoring, screening, investigação de alertas ou fraude;
- Familiaridade com guidelines e standards de entidades como EBA, FATF/GAFI e reguladores nacionais;
- Certificação relevante na área de AML, compliance ou crime financeiro.
- Integração numa empresa internacional de referência, que se posiciona como a 5ª maior empresa do ramo de Auditoria e Consultoria, em Portugal e no Mundo;
- Oportunidade de apoiar e aconselhar, tanto ao nível estratégico como operacional, empresas de dimensões, setores e áreas de negócio diversificadas;
- Formação contínua e cultura de proximidade;
- Contrato de Trabalho Sem Termo;
- Plano de progressão de carreira e salarial estruturado, com possibilidade de evolução para posições de maior responsabilidade e atribuição de prémios de desempenho;
- Benefícios de acordo com a política em vigor na BDO.
Estamos ansiosos por te conhecer!