Financial Crime Officer – French Speaker | Porto
Natixis in Portugal
A função integra a equipa de Financial Crime em Portugal, que atua como centro de expertise no apoio à Natixis Wealth Management em Paris, com foco na prevenção de crime financeiro e cumprimento de requisitos regulamentares em matérias de AML/CFT, sanções e PEPs.
Responsabilidades:
Realizar a monitorização diária de transações de pagamento e atividades de conta sinalizadas por ferramentas de deteção;
Analisar alertas relacionados com sanções, embargos e pessoas politicamente expostas;
Investigar, validar, fechar ou escalar alertas conforme os procedimentos definidos;
Elaborar justificações detalhadas para alertas encerrados;
Preparar ficheiros de escalamento completos para equipas de compliance de nível 2;
Garantir que as operações cumprem requisitos regulamentares franceses e orientações de compliance do grupo;
Manter contacto operacional diário com equipas de compliance e gestão em Paris;
Colaborar em ambiente internacional e multidisciplinar na prevenção de crime financeiro;
Apoiar a análise de temas relacionados com AML/CFT, KYC, sanções, PEPs e outros riscos de compliance.
Requisitos:
Nível mínimo B2 de francês;
Nível mínimo B2 de inglês;
Cerca de 3 a 4 anos de experiência em função semelhante;
1 a 3 anos de experiência em compliance geral, nomeadamente AML/CFT, KYC, sanções, PEPs ou market abuse;
Conhecimentos avançados de ferramentas de screening relacionadas com PEPs, sanções, adverse news, LexisNexis ou World-Check;
Noções básicas obrigatórias sobre enquadramento fiscal e regulamentar francês;
Capacidade para interagir com a equipa de Financial Crime baseada em Paris;
Disponibilidade para viajar ocasionalmente a Paris;
Rigor analítico, atenção ao detalhe e sentido de responsabilidade;
Boa capacidade de comunicação e colaboração em contexto internacional.
Será valorizado:
Experiência em compliance no contexto de Private Banking ou Wealth Management;
Experiência em compliance em ambiente bancário internacional;
Experiência em compliance num banco francês ou ambiente regulamentar francês;
Conhecimentos avançados de NetReveal ou outras ferramentas de surveillance;
Conhecimentos de produtos financeiros em contexto de Private Banking ou Wealth Management;
Conhecimentos de Excel ou Power BI.
Oferta:
Integração numa equipa especializada em Financial Crime;
Contacto com operações de compliance ligadas a Wealth Management e banca internacional;
Colaboração regular com equipas em Paris;
Ambiente internacional, multicultural e colaborativo;
Política de trabalho híbrido flexível;
Green Transportation Budget;
Acesso a bicicletas elétricas;
Iniciativas de bem-estar através do Honolulu Wellness Club;
Prayer Room e Lactation Room;
Iniciativas internas orientadas para criatividade, colaboração, ESG e diversidade.
Sobre a Natixis in Portugal:
A Natixis in Portugal é um centro de expertise que tem como missão transformar a banca tradicional através do desenvolvimento de soluções inovadoras para o negócio, operações e cultura de trabalho do Groupe BPCE a nível global.
Enquanto parte da divisão internacional do Groupe BPCE, a Natixis in Portugal desenvolve soluções para áreas como Corporate & Investment Banking, Asset & Wealth Management e serviços transversais de suporte às entidades do grupo.
Diversidade e inclusão:
Com mais de 3.000 colaboradores e 46 nacionalidades, a Natixis in Portugal promove um ambiente integrado, inclusivo e multidisciplinar. Através das suas estratégias ESG e DEI, compromete-se a ser uma organização inclusiva, justa e atenta, onde todas as vozes são valorizadas.